Опубликовано сообщение о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам 2017 года Акционерное общество «Электроцентроналадка» (Общество), адрес местонахождения: 121059, г.Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2 сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 года; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год; 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года; 4. О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2017 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 5. Об избрании членов Совета директоров Общества; 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 7. Об утверждении аудитора Общества; 8. Об определении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества; Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 17 мая 2018 года. Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 11 час. 00мин. Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин. Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Бережковская набережная, дом 16, корпус 2. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121059, г. Москва, а/я 1. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 24 апреля 2018г. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров (либо их уполномоченные представители), могут ознакомиться: с 26 апреля 2018 года по 16 мая 2018 года (включительно), ежедневно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г.Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2, а также в день проведения Собрания по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров АО «ЭЦН»